FCPAméricas Blog
Archive for Auditoría category:
Asegurándose de que su “Upjohn” No Suene como “Miranda”
11.19.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Los abogados que llevan a cabo entrevistas de la FCPA generalmente comienzan con una advertencia “Upjohn” de rutina – una especie de carraspeo de abogados. Pero para los entrevistados el escuchar esta advertencia por primera vez puede ser […]
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Disposiciones Contractuales de FCPA para Terceros en América Latina: La obligación de reportar activamente cierta información
10.11.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Las recientes acciones de aplicación de la FCPA requieren que las empresas incluyan cláusulas de cumplimiento en los contratos que suscriban con terceros. Ello incluye, entre otras cosas, declaraciones de cumplimiento con las leyes contra la corrupción, derecho […]
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Disposiciones Contractuales de FCPA para Terceros en América Latina: Evitar los peligros de las cláusulas de derechos de auditoría
10.09.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Recientemente las acciones de aplicación y la Guía de la FCPA, han resaltado la importancia de incluir derechos de auditoría y ejecutarlos en los contratos escritos suscritos con contratistas externos. Este artículo ofrece algunas sugerencias para evitar peligros al […]
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Lo qué están Pensando las Autoridades Competentes de FCPA en el 2012
6.24.2013
Hace un año, FCPAméricas presentó una visión general de lo que pensaban en ese momento las Autoridades Competentes de la aplicación a la FCPA, basándose en los comentarios que hicieron en la Conferencia Nacional sobre la Ley Estadounidense de Prácticas Anticorrupción en el Exterior del 2011, presentado por el Instituto Americano de Conferencias (ACI, por sus […]
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Revisar Sus Operaciones en México (u Otros Países) para Verificar el Cumplimiento de la FCPA
6.24.2013
¿Le ha hecho Wal-Mart preocuparse por sus operaciones en México? ¿Está su Junta Directiva pidiéndole que se asegure de que sus unidades empresariales no tengan problemas de corrupción que pudieran poner su fotografía en The New York Times (véase un reciente artículo de CFO que habla sobre esta creciente dinámica)? ¿No sabe por dónde comenzar? En […]