FCPAméricas Blog
Archive for Due Diligence category:
Investigaciones Corporativas en América Latina, según Jim Mintz
2.19.2015
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Recientemente, FCPAméricas se sentó con Jim Mintz, quien dirige la firma de investigaciones globales Mintz Group, para obtener su opinión sobre las investigaciones corporativas en América Latina. Describa acercamiento a las investigaciones corporativas. Los abogados y […]
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Cómo los CCOs Pueden Utilizar el Informe de Sobornos en el Extranjero de la OCDE
1.11.2015
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El mes pasado, la OCDE publicó su primer Informe de Sobornos en el Extranjero, midiendo la corrupción transnacional basado en los datos de los 427 casos de soborno extranjero que han sido investigados, enjuiciados, y finalizados, […]
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Mitos y Confusiones sobre la FCPA, Desacreditados (Parte 1: Cumplimiento)
7.21.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Cuando de cumplimiento y aplicación de la FCPA se trata, abundan los mitos y las confusiones. No me sorprende escucharlos de empresarios extranjeros que tienen una exposición limitada a la FCPA; me preocupo más cuando los escucho […]
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La Anatomía de la Corrupción en las Compras Públicas
7.11.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Las compras públicas presentan riesgos significativos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA). Casos como Siemens Argentina, Siemens Venezuela, Johnson & Johnson, y Tenaris destacan dicho riesgo. Grandes sumas de dinero están […]
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“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]