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Archive for Due Diligence category:
Cinco Formas en que la Concentración de Riqueza y Poder Afecta los Riesgos de Corrupción en América Latina
6.03.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. La siguiente publicación es un fragmento modificado del libro de TRACE recientemente publicado en el 2014, Cómo Pagar un Soborno, disponible para su compra aquí. América Latina es conocida como una de las regiones más desiguales económicamente del mundo. […]
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Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 2: Otros Procesos)
4.18.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Puede que ciertos procesos empresariales no representen las nociones tradicionales de “controles internos”, pero las autoridades competentes en materia de FCPA han asumido que el término abarca una amplia gama de actividades. Por ejemplo, en el caso Orthofix, […]
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¿Cómo Controlo a Mis Terceros?
2.26.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Compliance anticorrupción es un tema que cobra cada vez mayor importancia en América Latina, y las compañías en la región comienzan a hacerse la pregunta: ¿Cómo controlo a mis terceros? A veces, para los especialistas en FCPA, es bueno […]
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Crónica de un Soborno Anunciado: ADM en Venezuela
2.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Un absorbente cuento ejemplar se esconde en la Exposición de Hechos anexa al acuerdo de no enjuiciamiento de Archer Daniels Midland (ADM). El acuerdo de no enjuiciamiento, que firmara ADM con el Departamento de Justicia en diciembre pasado, […]
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La Lista Maestra de Alertas Rojas de Corrupción de Terceros
2.04.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. De conformidad con la FCPA, las personas jurídicas y naturales son responsables de los sobornos que sus agentes, asesores, representantes de ventas, distribuidores, abogados, contadores, corredores, y demás terceros intermediarios les hagan a funcionarios públicos extranjeros en su […]