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Archive for Investigaciones Internas category:
Crónica de un Soborno Anunciado: ADM en Venezuela
2.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Un absorbente cuento ejemplar se esconde en la Exposición de Hechos anexa al acuerdo de no enjuiciamiento de Archer Daniels Midland (ADM). El acuerdo de no enjuiciamiento, que firmara ADM con el Departamento de Justicia en diciembre pasado, […]
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Cuándo Buscar Asesoría Externa en las Investigaciones de la FCPA
2.12.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Actualmente, cada vez más compañías desarrollan recursos integrales para manejar las posibles violaciones a la FCPA. Utilizan comités de prioridades, equipos de auditoría interna, unidades de investigación y abogados de planta cuando encuentran algún problema. Esta tendencia tiene […]
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Divulgaciones Voluntaria, ante la mira de las autoridades de la FCPA
12.10.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Cuando James Cole, Viceprocurador General de Estados Unidos, dio su discurso de apertura en la XXX Conferencia Internacional del Instituto Estadounidense de Conferencias (ACI, por sus siglas en inglés) sobre la FCPA, dedicó una cantidad desmesurada de tiempo […]
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Aumento de los Costos: ¿Por Qué Las Investigaciones de la FCPA Son Tan Costosas?
11.27.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Al considerar la responsabilidad de la FCPA, las compañías necesitan tomar en cuenta, no solamente las multas y sanciones potenciales asociadas con una violación, también deben considerar los costos asociados con una investigación del gobierno, costos que usualmente […]
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Asegurándose de que su “Upjohn” No Suene como “Miranda”
11.19.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Los abogados que llevan a cabo entrevistas de la FCPA generalmente comienzan con una advertencia “Upjohn” de rutina – una especie de carraspeo de abogados. Pero para los entrevistados el escuchar esta advertencia por primera vez puede ser […]