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Archive for Investigaciones Internas category:
“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]
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Estableciendo Credibilidad con Autoridades Competentes de la FCPA
5.20.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Alstom, la firma francesa de energía y transporte, empezó con mal pie al responder a una investigación de la FCPA por parte de autoridades estadounidenses, de acuerdo a los reportes. El Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos que […]
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Prácticas Recomendadas para Comunicados de Retención de Documentos de Investigación de la FCPA – Parte II
3.25.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Las compañías deberían tomar medidas afirmativas para asegurar la conservación de documentos relevantes cuando se hace un alegato de una posible violación de la FCPA. Esto a menudo da como resultado la emisión oportuna de un memorándum de […]
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Prácticas Recomendadas para Comunicados de Retención de Documentos de Investigación de la FCPA
3.20.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Una vez que se realiza un alegato de posible violación de la FCPA, las compañías deberían investigarlo y documentar extensamente su trabajo. La conservación de documentos relevantes lo más tempranamente posible es una de las etapas más importantes […]
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Mejores Prácticas para las Investigaciones de la FCPA en Latinoamérica
2.19.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Muy a menudo, las investigaciones de la FCPA requieren de información que se encuentra totalmente fuera de Estados Unidos. Por ello, las consideraciones locales son muy importantes. Este artículo destaca cuatro pasos prácticos que pueden seguir las empresas […]